上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第一大股东珠海保联资产管理有限公司（以下简称“珠海保联”）的通知，经横琴粤澳深度合作区商事服务局批准，珠海保联已于近日完成工商变更登记，现将相关事项公告如下：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第一大股东珠海保联资产管理有限公司（以下简称“珠海保联”）的通知，经横琴粤澳深度合作区商事服务局批准，珠海保联已于近日完成工商变更登记，现将相关事项公告如下：

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司第一大股东名称及相关工商登记事项变更后，其持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化，不影响公司正常的生产经营。

　　上海科华生物工程股份有限公司关于收到股东提议召开临时股东大会的函并给予回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第一大股东珠海保联控股有限公司（以下简称“珠海保联”）发来的《关于提请上海科华生物工程股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的函》，提请公司召开2022年第一次临时股东大会，并提交《关于周琴琴女士拟不再担任公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举马志超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》至股东大会审议。

　　周琴琴女士拟不再担任公司的董事职务，故此提请公司股东大会审议，免去周琴琴女士的公司第八届董事会非独立董事职务。同时，提名马志超先生为公司第八届董事会非独立董事EMC易倍 EMC易倍体育候选人，提请公司股东大会审议。马志超先生简历见附件。若马志超先生在股东大会审议通EMC易倍 EMC易倍体育过后担任公司非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，有权向董事会请求召开临时股东大会。截至发函日，珠海保联持有公司95,863,038股股份，持股比例18.64%，有权向公司董事会提请召开股东大会。所提交的议案属于公司股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第8号——股东大会》等相关规定，公司董事会于9月5日召开会议，审议通过《关于股东提请董事会召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开股东大会审议相关议案。

　　马志超先生，1980年出生，研究生学历，北京大学光华管理学院EMBA。2006年4月至2008年8月，在重庆机场集团有限公司任办公室秘书科副科长；2008年9月至2010年3月，在中国南方航空集团有限公司任产业化推进办公室高级经理；2010年4月至2019年12月在海航集团有限公司历任北方总部合作发展部副总经理、海航实业集团银行部中心经理、天津大通建设集团副总裁兼海航YOHO湾项目及海航中国集项目经理、海航物流集团银行部总监、海航现代物流集团生态创新部总经理、陕西长安现代物流总裁、天津渤海现代物流总裁、海航集团北方总部副总裁；2020年3月至今，担任珠海港控股集团有限公司并购中心总经理、珠海港瑞私募基金管理有限公司董事长兼总经理；2022年8月至今，担任格力地产股份有限公司副总裁、珠海保联控股有限公司执行董事兼法定代表人。

　　马志超先生与公司持股5%以上的股东存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年9月3日以邮件和微信方式送达各位董事，会议于2022年9月5日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长周琴琴女士主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人（包含4名独立董事）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　（一）、审议通过《关于股东提请董事会召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司收到第一大股东珠海保联控股有限公司提交的《关于提请上海科华生物工程股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的函》。经审议，董事会同意召开2022年第一次临时股东大会，并将股东提交的《关于周琴琴女士拟不再担任公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举马志超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》提交至股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，公司董事会同意召开2022年第一次临时股东大会，审议股东提交的两项议案，并向全体股东发出通知。

　　拟决定于2022年9月21日（周三）14:30召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　上海科华生物工程股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　2、股东大会的召集人：公司董事会于9月2日收到第一大股东珠海保联控股有限公司（以下简称“珠海保联”）发来的《关于提请上海科华生物工程股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的函》，向董事会提议召开2022年第一次临时股东大会。珠海保联持有公司95,863,038股股份，持股比例18.64%，有权向公司董事会提请召开股东大会。董事会于9月5日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于股东提请董事会召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意于9月21日召开2022年第一次临时股东大会。

　　3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（，下同）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截至股权登记日2022年9月15日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（《授权委托书》详见附件2）；

　　2、上述议案将对中小者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　因本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制度。马志超先生的简历详见2022年9月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收到股东提议召开临时股东大会的函并给予回复的公告》（公告编号：2022-074）。

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函上请注明“股东大会”字样。

　　5、登记地点：上海市钦州北路1189号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　1、为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、公司股东大会现场会议召开地点位于上海市，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、72小时核酸检测阴性证明、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的上海市防疫要求，确保顺利参会。

　　2、珠海保联出具的《关于提请上海科华生物工程股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的函》。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362022”，投票简称为“科华投票”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月21日上午9：15，结束时间为当日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年9月21日召开的上海科华生物工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照本授权委托书的指示对以下议案进行投票表决。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

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